KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 3, 2020

Summary Info	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	03.06.2020
General Assembly Date	25.06.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.06.2020
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KEMALPAŞA
Address	KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR

Agenda Items

1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - Şirketin 2019 yılına ait Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresinin ve ücretlerinin belirlenmesi,

6 - 2019 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2020 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması,

8 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2020 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,

9 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,

12 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2019 OGK DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2019 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2019 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2020 Perşembe günü saat 14.00'de, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır.

Bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır.