TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

AGM Information • Jun 9, 2020

Summary Info	Güneş Sigorta A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	09.06.2020
General Assembly Date	09.07.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.07.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Büyükdere Caddesi, No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması

4 - 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi

6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı‘ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 16, 17 ve 18'inci maddelerinin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması

7 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Kâr Dağıtım Politikası'nın onaylanması

8 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması

9 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bilgilendirme Politikası'nın okunması

10 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikası'nın okunması

11 - Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması

12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası

13 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

14 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması

15 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti

16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi

17 - 2020 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması

18 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Gunes Sigorta AS 2019 yili Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2019 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 9 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 14:00'de Büyükdere Caddesi, No:110 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlük binasında yapılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin, 9 Temmuz 2020 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,