ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jun 10, 2020

Summary Info	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	16.04.2020
General Assembly Date	15.05.2020
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.05.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Huzur Mah. Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer - İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına tutanakları imza yetkisi verilmesi,

2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2019 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, 2019 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerin/huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması ve 2020 yılı için geçerli olacak yeni ücretlerin/huzur haklarının tespiti.

7 - Şirketimizin gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

9 - 2020 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2019 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,

11 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket esas Sözleşmesi gereğince üst sınırın belirlenmesi,

12 - 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu üyelerine 6102 Sayılı TTK'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi.

14 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	03.06.2020

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı 2019.pdf - Minute
Appendix: 2	2019 Olağan Genel Kurul Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

15.05.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ve Yönetim Kurulunun görev dağılımı ile ilgili 28.05.2020 Tarih ve 2020/09 Sayılı kararı 03.06.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.