HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Jun 18, 2020

Summary Info	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	13.04.2020
General Assembly Date	15.05.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.05.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe Mahallesi Ecza Sokak Safter İş Hanı Apt. No: 6/1

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Şirket Esas Sözleşmesinin 8, 9 ve 12. maddelerinin tadili hakkında karar alınması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerin belirlenmesi,

9 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması,

10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması,

13 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılabilecek bağışların üst sınırının belirlenmesi,

14 - Bağımsız denetim şirketi seçimi,

15 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395'inci ve 396'ncı maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

16 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

17 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Hub GSYO Genel Kurul 2. Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 15.05.2020.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Hub GSYO Genel Kurul 2. Toplantı Daveti ve Vekaletname.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülen konular ve alınan kararların özeti aşağıdadır. - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile 2019 yılı finansal tabloları görüşülmüş ve kabul edilmiştir. - Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmiştir. -Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2020 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır. - Şirketin 2019 yılı içinde bağış yapmadığı bilgisi verilmiş ve 2020 yılında bağış yapılmamasına karar verilmiştir. -Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir. - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmiştir. - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Genel Kurul tarafından izin verilmiştir. - Esas Sözleşmenin 8., 9. ve 12. maddelerine ilişkin tadil tasarısı onaylanmıştır. - Şirketin Bağış ve Yardım Politikası onaylanmıştır. - Şirketin Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	18.06.2020

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hub GSYO Hazır Bulunanlar Listesi 15052020.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Hub GSYO 2019 Genel Kurul Tutanağı 15052020.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar, esas sözleşme değişikliği dışında, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.06.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, esas sözleşme tesciline ilişkin gelişmeler KAP'ta yer alan Esas Sözleşme Tadili şablonundan ayrıca duyurulacaktır.

Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.