GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 24, 2020

Summary Info	2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülen Kar Payı Dağıtımı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Decision Date	20.05.2020
Date of Related General Assembly	24.06.2020
Was The Issue of Dividend Payment Negotiated?	Discussed
Type of Cash Dividend Payment	Cash Dividend Will Not Be Paid
Currency Unit	TRY
Stock Dividend	Will Not Be Paid

Cash Dividend Payment Amount and Rates

Share Group Info	Payment	Cash Dividend To Be Paid For Share With Par Value of 1 TL - Gross (TL)	Cash Dividend To Be Paid For Share With Par Value of 1 TL - Gross (%)	Withholding Rate (%)	Cash Dividend To Be Paid For Share With Par Value of 1 TL - Net (TL)	Cash Dividend To Be Paid For Share With Par Value of 1 TL - Net (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023		0,0000000	0	0	0,0000000	0
B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015		0,0000000	0	0	0,0000000	0

Amount and Rate of Cash Dividend Stock Dividend Payment

Share Group Info	Amount of Stock Dividend (TL)	Rate of Stock Dividend (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDZA00023	0	0
B Grubu, GEDZA, TREGDZA00015	0	0

Additional Explanations

GÜNDEM MADDESİ 7) 2019 yılı dönem faaliyet karının kullanım ve dağıtım şeklinin görüşülmesine geçildi, Kar dağıtımı hakkında verilen yazılı önergede yer alan ‘ ' Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının ekonomik etkileri nedeniyle; şirketimizin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi ve daha çok likiditeye sahip olunması gereken bir dönemde bulunmaktayız. Bu nedenle şirketin mali yapısının korunması ve özkaynak yapımızın güçlendirilmesi için 2019 yılı karının dağıtılmayıp Olağanüstü Yedek olarak ayrılması. ‘' önerisi genel kurula okundu, Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile teklif kabul edildi.

Buna göre; Yasal kayıtlarımızda yer alan vergiler ayrılmış Net Dönem karı; 7.301.181,03- TL'dir. SPK'ya göre Vergiler ayrılmış Net Dönem karı (konsolide) 11.300.990,00- TL'dir.

Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat gereği ayrılma zorunluluğu bulunan yasal yedek Akçenin; 117.816,79- TL olarak ayrılması ve sonrasında kalan konsolide net dağıtılabilir dönem karı; 11.183.173,21 TL'dır.

SPK'ya göre kalan 11.183.173,21- TL nin Olağanüstü yedek olarak ayrılması, yasal kayıtlara göre ise kalan 7.183.364,24- TL'nin Olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve geçmiş yıllar karlarına ilavesine, (ek-kar dağıtım tablosu ektedir). genel kurulun oybirliği ile karar verildi.

SAYGILARIMIZLA

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Supplementary Documents

Appendix: 1	KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf

DIVIDEND DISTRIBUTION TABLE

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Period Dividend Payment Table (TL)

1.Paid-In / Issued Capital	11.664.000
2. Total Legal Reserves (According to Legal Records)	2.214.983,21
Information on privileges in dividend distribution, if any, in the Articles of Association:	Yoktur.

*	Based on CMB Regulations	Based on Legal Records
3. Current Period Profit	15.254.880	9.390.640,35
4. Taxes Payable (-)	3.953.890	2.089.459,32
5. Net Current Period Profit	11.300.990	7.301.181,03
6. Losses in Previous Years (-)	0	0
7. Primary Legal Reserve (-)	117.816,79	117.816,79
8. Net Distributable Current Period Profit	11.183.173,21	7.183.364,24
Dividend Advance Distributed (-)	0	0
Dividend Advance Less Net Distributable Current Period Profit	0	0
9. Donations Made During The Year ( + )	10.000	10.000
10. Donation-Added Net Distributable Current Period Profit on which First Dividend Is Calculated	11.193.173,21	7.193.364,24
11. First Dividend to Shareholders	0	0
* Cash	0	0
* Stock	0	0
12. Dividend Distributed to Owners of Privileged Shares	0	0
13. Other Dividend Distributed	0	0
* To the Employees	0	0
* To the Members of the Board of Directors	0	0
* To Non-Shareholders	0	0
14. Dividend to Owners of Redeemed Shares	0	0
15. Second Dividend to Shareholders	0	0
16. Secondary Legal Reserves	0	0
17. Statutory Reserves	0	0
18. Special Reserves	0	0
19. Extraordinary Reserves	11.183.173,21	7.183.364,24
20. Other Distributable Resources	0	0

Dividend Payment Rates Table

Share Group	CASH DIVIDEND AMOUNT (TL) - NET	STOCK DIVIDEND AMOUNT (TL)	TOTAL DIVIDEND AMOUNT (TL) / NET DISTRIBUTABLE CURRENT PERIOD PROFIT (%)	DIVIDEND TO BE PAID FOR SHARE WITH PAR VALUE OF 1 TL - NET (TL)	DIVIDEND TO BE PAID FOR SHARE WITH PAR VALUE OF 1 TL - NET (%)
A Grubu	0	0	0	0	0
B Grubu	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

Dividend Rate Table Explanations

KARAR TARİHİ : 20/05/2020 - çarşamba

KARAR NO : 2020 / 8

TOPLANTI YERİ : Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.

ÜYELER : Sn. İbrahim BAŞOL, Sn. Murat KARAOĞUL, Sn. ismail GEZEN, Sn. M. Fatih BAKIRDEMİR, Sn. Nazan KAYA, Sn. Zafer KAYMAKCI,

GÜNDEM : 2019 Yılı Olağan Genel Kuruluna Teklif Edilecek Kar Dağıtım Önerisi.

KARAR; Yönetim Kurulu üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.

1. 2019 yılı net dağıtılabilir karının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kar Dağıtım Politikası dikkate alınmış olmakla birlikte, 17.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 7244 Sayılı Kanunun 12. Maddesi'ne eklenen geçici 13. Madde dikkate alınmıştır.

2. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Kar; 11.300.990 TL'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Kar; 7.301.181,03 TL'dir. Yasal Kayıtlara göre oluşan Net Dönem karından mevzuata uygun ayrılması zorunlu yasal karşılıklar sonrasında kalan Net Dağıtılabilir Dönem Karı; 7.183.364,24 TL'dir.

3. Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgının ekonomik etkileri nedeniyle; şirketimizin finansman yapısının ihtiyatlılıkla takip edilmesi ve daha çok likiditeye sahip olunması gereken bir dönemde bulunmaktayız. Bu nedenle şirketin mali yapısının korunması ve özkaynak yapımızın güçlendirilmesi için 2019 yılı karının dağıtılmayıp Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, 24.06.2020-çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilmesine, (ek-tablo)

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş

Yönetim Kurulu