BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

AGM Information • Jun 30, 2020

Summary Info	2019 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	14.05.2020
General Assembly Date	25.06.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.06.2020
Country	Turkey
City	ADANA
District	SARIÇAM
Address	Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No:3 Sarıçam-Adana

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı.

4 - Bağımsız denetçi raporunun okunması

5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı

6 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

7 - Mevcut yönetim kurulu üyelerine ek olarak yeni üyenin seçilmesi, görev süresi ve ödenecek olan huzur hakkının belirlenmesi.

8 - Şirketin kendi paylarının Borsa İstanbul'dan geri alınması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

9 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

10 - Şirketin 2019 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi.

11 - Yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının müzakeresi ve onayı.

12 - Şirketin 2020 yılı mali tablo ve raporlarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2019 yılına ait ve 14 maddeden ibaret Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2020 tarihinde, saat 14.00'da Şirket merkezinde, Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya katılım %89 oranında gerçekleşmiş olup, Şirketimizin 2019 yılı faaliyet neticeleri görüşülerek onaylanmıştır. Toplantıya ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	29.06.2020

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	genel kurul tutanağı 2019.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun-2019.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Yönetim-Kurulu-Özgeçmişler.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 25.06.2020 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir.