TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

AGM Information • Jul 9, 2020

Summary Info	Güneş Sigorta A.Ş. 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	09.06.2020
General Assembly Date	09.07.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.07.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Büyükdere Caddesi, No:110 Güneş Plaza 34394 Esentepe

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

3 - 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporunun okunması

4 - 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 - 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi

6 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı‘ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4, 5, 16, 17 ve 18'inci maddelerinin eski ve yeni şekillerinin okunup görüşülerek yeni şeklinin onaylanması

7 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Kâr Dağıtım Politikası'nın onaylanması

8 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bağış ve Yardım Politikası'nın onaylanması

9 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Bilgilendirme Politikası'nın okunması

10 - Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Ücretlendirme Politikası'nın okunması

11 - Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliklerinde olan değişikliklerin onaylanması

12 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası

13 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi

14 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması

15 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti

16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi

17 - 2020 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması

18 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 9 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00' de Şirket Genel Müdürlük binasında, Güneş Plaza, Büyükdere Caddesi, No: 110 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan kararları içeren 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Tadil Metinleri ilişikte sunulmuştur. Saygılarımızla

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2019 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2020 07 09.pdf - Minute
Appendix: 2	2019 Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesi 2020 07 09.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Other Result Document

Additional Explanations