TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Board/Management Information • Jul 22, 2020

Contact Information

Production Facilities Address

İzmit Rafineri Müdürlüğü: Güney Mah. Petrol Cad. No: 25/1 41780 Körfez-Kocaeli Telefon : 0 262 316 30 30 Faks : 0 262 316 37 24 İzmir Rafineri Müdürlüğü: Atatürk Mah. İnönü Bulvarı No: 52 35800 Aliağa-İzmir Telefon: 0 232 498 55 55 Faks:0 232 498 50 00 - 498 50 01 - 02 Kırıkkale Rafineri Müdürlüğü: Altınova Mah. Atatürk Bulvarı No: 186 71480 Hacılar- Bahşili Kırıkkale Telefon: 0 318 261 20 00 (20 Hat) Faks: 0 318 261 20 71 - 261 20 72 Batman Rafineri Müdürlüğü: Site Mah. Özgürlük Bulvar No:152 72100 Batman Telefon: 0 488 217 21 00 Faks: 0 488 217 26 81

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
Genel Müdürlük: Güney Mah. Petrol Cad. No:25 41790 Körfez Kocaeli	0 262 316 30 00	0 262 316 30 10 - 316 30 11
Tüpraş İstanbul Şubesi : Lalezar İş Merkezi, Gülbahar Mah. Büyükdere Cad.No 101A 34394 İstanbul-Şişli	0 212 878 90 00	0 212 878 90 10 - 878 90 11

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company

Şirket; tabi olduğu mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin, lisans vb.nin alınması kaydıyla, her çeşit ham petrol, petrol ürünleri ve kimyasal ürünleri temin ve rafine etmek, üretilen ve ithal edilen ham petrol, petrol ve kimyasal ürünlerin ihracat dahil her türlü ticari faaliyeti ile beraber üretim ve satış aşamasında depolama ve taşıma faaliyetlerinde ve enerji üretimiyle ilgili her türlü faaliyette bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MEHMET ÖMER KOÇ		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	26.01.2006	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Chairman of The Koç Holding and The Board Membership of The Koç Group Companies	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	Yürütme Komitesi Başkanı
YILDIRIM ALİ KOÇ		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	27.03.2009	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Koç Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	Yürütme Komitesi Üyesi
MUSTAFA RAHMİ KOÇ		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	04.06.2008	Non-Executive	The Board Member	Honorary Chairman of Koç Holding and Board Membership for Koç Group Companies	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	Executive Committee Member
SEMAHAT SEVİM ARSEL		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	27.03.2009	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	Executive Committee Member
LEVENT ÇAKIROĞLU		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	30.03.2015	Non-Executive	The Board Member	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri/ Koç Holding CEO	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	-
EROL MEMİOĞLU		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	26.01.2006	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	-	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	Risk Yönetimi Komitesi Üyesi
YAĞIZ EYÜBOĞLU		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	04.04.2016	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Koç Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyelikleri, Enerji Grubu Başkanı	Yes			Dependent Member		Not Considered	No	Corporate Governance Committee
ZAFER SÖNMEZ		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	20.03.2019	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Board Member and CEO of Türkiye Varlık Fonu A.Ş	Yes		ÖİB	Independent Member		Considered	No	-
MUHARREM HİLMİ KAYHAN		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	21.03.2018	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Söktaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741472	Considered	No	Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
KAMİL ÖMER BOZER		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	21.03.2018	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Independent Member on the Boards of Directors of Koç Holding Companies Board Member at Coca Cola İçecek, Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Mc Donalds Türkiye Hamburger İşletmeleri A.Ş., Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş., Söktaş Tekstil A.Ş.	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741472	Considered	No	Denetim Komitesi Üyesi
AYŞE CANAN EDİBOĞLU		Female	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	21.03.2018	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Independent Board Member at ING Bank	Yes			Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741472	Considered	No	Risk Yönetim Komitesi Başkanı

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Ditaş Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği A.Ş.	Ham petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı	10000000	7998000	TRY	79,98	Bağlı Ortaklık
OPET Petrolcülük A.Ş.	Petrol ürünleri perakende satışı	150000000	60000000	TRY	40	İş Ortaklığı
Körfez Ulaştırma A.Ş	Hava, deniz, kara ve demiryolu taşımacılığı	250000000	250000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Tüpraş Trading LTD	Ham petrol ve petrol ürünleri ticareti	25000000	25000000	USD	100	Bağlı Ortaklık