DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT

AGM Information • Jul 31, 2020

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

02.07.2020

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

31/07/2020

31/07/2020

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

2019/2020 Mali Yılı 1 Nisan 2019 - 31 Mart 2020 Hesap Dönemi

oda_Date|

		Tarih	Date

31/07/2020

31/07/2020

oda_Time|

		Saati	Time

12.00 (VIE)

oda_Address|

		Adresi	Address

Mahlerstraße 9, 1010 Viyana - Hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamda

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1. Yönetim Raporu ve Kurumsal Yönetim Raporu da dahil olmak üzere, yıl sonu finansal tabloları, konsolide finansal tablolar, şirketler grubu yönetim raporu, karın nasıl kullanılacağına dair teklif ve 2019/2020 mali yılı için Gözetim Kurulu tarafından sunulan raporun ibrazı 2. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 3. Gözetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması 4. Gözetim Kurulu'na 2019/2020 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması 5. 2020/2021 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi 6. Ücretlendirme politikası hakkında karar alınması 7. a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2020 kayıtlı sermaye] oluşturulması (i) Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası kapsamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle, (ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek, (iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkânı ile b) Esas Sözleşmenin 5. maddesi 5. fıkrasının değiştirilmesi hakkında karar alınması.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

Açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin, 31.07.2020 tarihinde, "Mahlerstraße 9, 1010 Viyana" adresinde, hissedarların fiziki mevcudiyeti olmaksızın sanal ortamda saat 12.00'de (VIE) gerçekleştirilen 2019/2020 Mali Yılı 1 Nisan 2019 - 31 Mart 2020 hesap dönemine  ilişkin 22. Olağan Genel Kurulu Toplantısı Oylama Sonuçları aşağıda yer almaktadır;

31 Temmuz 2020 Tarihli DO & CO Aktiengesellschaft 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı Oylama Sonuçları

Gündem maddesi 2:

Yönetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 160 hissedar, 5.112.484 oy

Geçerli oy hisse sayisi: 5.112.006

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52,46 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.112.006

Evet oylari: 5.112.003

Hayir oylari: 3

Çekimser: 478

Gündem maddesi 3:

Gözetim Kurulu üyelerinin 2019/2020 mali yılı ile ilgili ibra edilmeleri hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 160 hissedar, 1.974.029 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 1.939.051

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 19,90 %

Toplam geçerli oy sayisi: 1.939.051

Evet oylari: 1.900.106

Hayir oylari: 38.945

Çekimser oylar: 34.978

Gündem maddesi 4:

Gözetim Kurulu'na 2019/2020 mali yılı ile ilgili yapılacak ödeme hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.122.484 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5.121.936

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52.57 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.121.936

Evet oylari: 5.094.202

Hayir oylari: 27.734

Çekimser oylar: 548

Gündem maddesi 5:

2020/2021 mali yılı için denetçinin ve şirketler grubu denetçisinin seçilmesi

Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.122.484 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5.122.484

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52,57%

Toplam geçerli oy sayisi: 5.122.484

Evet oyları: 4.976.955

Hayir oylari: 145.529

Çekimser oylar: 0

Gündem maddesi 6:

Ücretlendirme politikası hakkında karar alınması

Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.122.484 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5.122.484

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52,57 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5,122,484

Evet oylari: 3,509,078

Hayir oylari: 1,613,406

Çekimser oylar: 0

Gündem maddesi 7:

a) Yeni bir kayıtlı sermayenin [2020 kayıtlı sermaye] oluşturulması

(i) Prensip olarak yasal satın alma hakkının, Anonim Şirketler Kanunu'nun 153. maddesi 6. fıkrası kapsamında da dolaylı satın alma hakkının muhafaza edilmesi suretiyle,

(ii) Satın alma hakkının hariç kılınmasına dair yetki verilerek,

(iii) Ayni sermaye karşılığında yeni hisse senetlerinin çıkartılması imkânı ile

b) Esas Sözleşmenin 5. maddesi 5. fıkrasının değiştirilmesi

hakkında karar alınması.

Mevcudiyet: 161 hissedar, 5.122.484 oy.

Geçerli oy hisse sayisi: 5.122.484

Geçerli oy sayisinin kayitlilara orani: 52,57 %

Toplam geçerli oy sayisi: 5.122.484

Evet oylari: 4.977.413

Hayir oylari: 145.071

Çekimser oylar: 0

Ayrıca; Hazirun Cetveli ek'te pdf dosyası olarak yer almaktadır.

Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ise, orjinal hali olan Almanca versiyonundan Türkçe'ye tercüme edildikten sonra yayınlanacaktır.