BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 17, 2020

Summary Info	17.08.2020 tarihli Genel Kurul Toplantısı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	22.06.2020
General Assembly Date	17.07.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.07.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYLİKDÜZÜ
Address	Adnan Kahveci Mh. Çalışlar Cd.NO:24/1

Agenda Items

1 - Açılış ve başkanlık divanının seçilmesi,

2 - 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ‘nin seçimi,

3 - Denetimden Sorumlu komite üyelerinin Başkan:Asım TAKTAK; Üye:Alper DURAZ olacak şekilde değiştirilmesi,

4 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	davet metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' nin 17.07.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı Bayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 17.07.2020 tarihinde, saat 14:00' de, Adnan Kahveci Mahallesi Çalışlar Cad. No:24/1 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.07.2020 tarih ve 55892504 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi M.Zafer KARAKOÇ gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.06.2020 tarih ve 10105 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 23.562.500,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 23.562.500 adet hissenin karar yeter sayısı olan 12.000.000 adet, 12.000.000 TL nominal değerli hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantının TTK' nın 1527. Maddesine göre Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Turgut BAYRAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi yapıldı; Toplantı Başkanlığına Turgut BAYRAK oy birliği ile seçildi. 2. 2020 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali müşavirlik A.Ş.'nin seçimi teklif edildi oy birliği ile kabul edildi. 3. Yönetim kurulu komitelerinden Denetimden Sorumlu Komite'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Denetimden sorumlu komite başkanı: Asım TAKTAK Denetimden sorumlu komite üyesi: Alper DURAZ 4.Dilek, temenniler ve kapanış.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	06.08.2020

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun.pdf - List of Attendants