MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Oct 21, 2020

Summary Info	Toplantı Tarihinin Güncellenmesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Genel Kurul Tarihinin Güncellenmesi

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	30.06.2020
Decision Date	21.10.2020
General Assembly Date	16.11.2020
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.11.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi

3 - 30.06.2020 özel hesap dönem sonuna ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması

4 - 30.06.2020 özel hesap dönem sonuna ait Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki

5 - Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

6 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen özel hesap dönemi 01.07.2020-30.06.2021 için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi

7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 30.06.2020 özel hesap dönemi sonuna ait muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

11 - 6102 sayılı TTK' nun 376.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı ilke kararı hükümleri gereği iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması

12 - Yönetim kurulu tarafından alınan sermaye azaltımı ve eş anlı artırımı kararının genel kurula sunulması, yönetim kurulunun yetkilendirilmesi,

13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi

15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 01.07.2020-30.06.2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması

17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması

18 - 01.07.2020-30.06.2021 döneminde yapılacak Bağış ve Bağışların Üst Sınırının Belirlenmesi

19 - Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi

20 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	EK1 KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	EK2 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	EK3 VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	EK4 ÜCRET POLİTİKASI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	EK5 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	EK6 GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 7	EK7 DAVET METNİ.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 8	EK8 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 9	EK9 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Yönetim kurulumuzun 16.10.2020 tarih ve 2020-26 sayılı kararının yasal ilan süresi içerisinde olmaması nedeniyle aşağıdaki şekilde güncellenmesine,

Şirketimizin 30.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.10.2020 Cuma günü, saat 12:00' da, gerekli toplantı nisabı olan %25 katılımın gerçekleşmemesi nedeni ile erteleme tutanağı düzenlenerek ertelenmiştir.

Toplantı nisabı aranmaksızın gerçekleştirilecek 30.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının ikincisinin 16.11.2020 Pazartesi günü, saat 12:00' da, Workinton'un Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBUL adresinde ekli aynı gündemle yapılmasına,

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-30.06.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan zararın Yönetim Kurulu' nun 20.09.2020 tarih 2020-18 sayılı kararı gereği geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına ilişkin teklifinin Genel Kurul' un onayına sunulmasına,

Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

Toplantı ile ilgili ilanların yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.merko.com.tr internet adresinde ilan edilmesine,

İlgili yer ve tarihte hazır bulunmak üzere Ticaret Bakanlığı'ndan Bakanlık Temsilcisi atanmasının talep edilmesine,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir

Kamuoyuna duyurulur

EKLER

EK- 1 KAR DAĞITIM POLİTİKASI

EK- 2 KAR DAĞITIM TABLOSU

EK- 3 VEKALETNAME

EK- 4 ÜCRET POLİTİKASI

EK- 5 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EK- 6 GÜNDEM

EK- 7 DAVET METNİ

EK- 8 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EK- 9 BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI