PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Nov 9, 2020

Summary Info	Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye azaltımı ve eşanlı bedelli sermaye arttırımı yapılması, sermaye arttırım tutarının değiştirilmesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Sermaye arttırım tutarının değiştirilmesi

Board Decision Date	09.11.2020
Authorized Capital (TL)	250.000.000
Paid-in Capital (TL)	89.100.000
Target Capital (TL)	240.000.000

Capital Decrease

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Capital To Be Decreased (%)
PEGYO, TRAGLOBL91Q0	89.100.000	29.100.000,000	32,65993

	Paid-in Capital (TL)	Capital To Be Decreased (TL)	Capital To Be Decreased (%)
TOTAL	89.100.000	29.100.000,000	32,65993

Rights Issue (Via Preemptive Right)

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Preemptive Rights Price	Share Group Issued	New Shares'' ISIN	Form	Preemptive Rights ISIN Code	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
PEGYO, TRAGLOBL91Q0	89.100.000	180.000.000,000	300,00000	1,00		PEGYO, TRAGLOBL91Q0	Bearer

	Paid-in Capital (TL)	Preemptive Rights Amount (TL)	Preemptive Rights Rate (%)	Unused Rights Amount (TL)	Amount of Shares Cancelled (TL)
TOTAL	89.100.000	180.000.000,000	300,00000

Explanation About The Shares Not Sold	Yoktur.
Currency Unit	TRY

Other Aspects To Be Notified

Capital Market Board Application Date	26.06.2020
Property of Increased Capital Shares	Dematerialized Share

Additional Explanations

Şirketimizin 4 bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin katılımı ile bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki hususlarda karar verilmiştir;

"22.10.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizin yeni hissedarlık yapısı oluşmuş ve bu toplantıda seçilen yeni Yönetim Kurulu, halen Sermaye Piyasası Kurulu incelemesinde bulunan sermaye artırımı başvurusunu tekrar değerlendirerek

- Şirketimizin eski çoğunluk hissedarı Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin ("Ardus") (ve dolayısıyla Ardus'un %100 hissedarı olan Global Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Global")) çoğunluk hissedar vasfını kaybetmiş olmasını dikkate alarak ve

- yapılacak sermaye artırımından elde edilecek fon ile Şirketimizin Ardus'a olan borcunu ödemesinin ardından Şirketimiz uhdesinde kalacak bakiye fon sayesinde Şirketimizin Ardus ve/veya Global'in bugüne kadar sürdürdüğü finansal desteğine artık ihtiyaç duymamasını temin etmek için

sermaye artırımı tutarında değişiklik yapılmasına ve derdest sermaye artırımı başvurusu ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara karar vermiştir;

1. Şirketimizin 12.05.2020 tarih ve 277 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 20.05.2020 tarih ve 278 sayılı Yönetim Kurulu kararlarının, aşağıdaki değişiklikler yapılmak suretiyle, diğer tüm yönleriyle aynen kabulüne ve teyidine;

a) 277 ve 278 sayılı Yönetim Kurulu kararlarının 1 numaralı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine;

"Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 8'inci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 89.100.000 TL olan çıkarılmış sermayenin, 89.100.000 TL'den 60.000.000 TL'ye (%32,65993) azaltılması ve azaltılan tutarın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, eş anlı olarak 180.000.000 TL (%300) oranında sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak üzere 240.000.000 TL'ye artırılması"

b) 277 sayılı Yönetim Kurulu kararının 5 numaralı ve 278 sayılı Yönetim Kurulu kararının 3 numaralı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine;

"Arttırılan 180.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri 1 kuruş nominal değerli 18.00.000.000 (onsekiz milyar) adet payın hamiline yazılı olarak ihraç edilmesi"

c) Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ve %100 hissedarı Global Yatırım Holding A.Ş.'nin artık Şirketimizde Çoğunluk hissedar olmaması ve Yönetim Kurulunun çoğunluğunun bağımsız üyeler ve diğer hissedarların temsilcilerinden oluşması, kısaca Ardus ve Global'in Şirketimiz ile bir bağının kalmamış olmasını dikkate alarak 277 sayılı Yönetim Kurulu kararının 8 numaralı aşağıdaki maddesinin iptal edilmesine ve Ardus'un tüm taahhütlerinin iptal edilmesine;

"8- Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili piyasasında satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesi"

d) 277 sayılı Yönetim Kurulu kararının 10 numaralı maddesi ve 278 sayılı Yönetim Kurulu kararının 4 numaralı maddesi uyarınca söz konusu kararların Ek-1'inde yer alan Tadil Metni'nin revize edilerek bu Yönetim Kurulu Kararı'nın ekinde yer alan yeni haliyle (EK-1) değiştirilmesi ve konunun yapılacak Genel Kurulda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına;

e) 277 sayılı Yönetim Kurulu kararının 11 numaralı maddesi ve 278 sayılı Yönetim Kurulu kararının 5 numaralı maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine;

"Çıkarılmış sermayenin 60.000.000 TL'ye azaltılması ve eşanlı olarak 240.000.000 TL'ye artırılması için gerekli iznin ve şirket esas sözleşme maddesinin yeni şekline uygun görüşün alınması hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması"

2. 277 ve 278 sayılı Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilmeyen maddelerinin geçerliliğini aynen sürdürmeye devam etmesine"

Esas Sözleşme Tadil Metni ektedir.

Supplementary Documents

Appendix: 1	ODAF eki Anasozlesme tadili_293 YKK.pdf