ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Nov 23, 2020

Summary Info	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	23.11.2020
General Assembly Date	24.12.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.12.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ATAŞEHİR
Address	Varyap Meridian 3 Toplu Yapısı Barbaros Mahallesi, Al Zambak Sokak. Varyap Meridien Sitesi A Blok No:2 Kat:51 Ataşehir İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi

2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması İçin yetki verilmesi

3 - 2019 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması müzakere edilmesi ve onaylanması

5 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması müzakeresi ve onaylanması

6 - Şirketin 2019 yılına yönelik kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesinin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması

11 - Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin Değiştirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması

12 - Şirket merkez adresinin değişikliğine yönelik yapılan Esas Sözleşme tadili hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

13 - Şirketin 2019 Yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

16 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek'nin 1.3.6. nolu maddesinde belirtilen işlemler kapsamında Genel Kuru'a bilgi verilmesi

17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

18 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi

19 - Dilek ve Görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2019 Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - Announcement Document