MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Dec 14, 2020

Summary Info	14.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonuçları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	17.11.2020
General Assembly Date	14.12.2020
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.12.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Workinton'un Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi

3 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan sermaye azaltımına ilişkin raporun görüşülüp onaylanması,

4 - Sermaye azaltımı ve eş anlı artırımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülüp karara bağlanması,

5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Eş zamanlı sermaye artırımı ve azaltımı ile kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımına ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'ncı maddesinin değiştirilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,

6 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Capital Increase/Decrease
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	EK5 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	EK1 VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Ek 6 gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	EK2 TADİL.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 5	EK4 DAVET METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 6	EK3 AZALTIM RAPORU.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 14.12.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanakları ve Toplantıya katılan pay sahipleri listesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Capital Increase/Decrease	Accepted
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Tutanak 14.12.2020.pdf - Minute
Appendix: 2	katılanlar listesi 14.12.2020.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Yönetim kurulumuzun 01.09.2020 tarih ve 2020-14 (14.10.2020 tarih 2020-25 ve 21.10.2020 tarih ve 2020-27 sayılı kararlar ile güncellenen) sayılı kararı ile alınan;

Şirket'imiz çıkarılmış sermayesi 58.967.161.- TL' nın 52.967.161.- TL %89,8248450523165 oranında azaltılarak 6.000.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş anlı olarak 60.000.000.- TL %1000 oranında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 66.000.000.-TL'ye artırılmasına ve mevcut 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL' na yükseltilmesi ile 2021 yılı sonunda dolacak olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına,

Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli iznin alınmış olması şartıyla; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29.maddesi ve Pay Tebliği'nin 19.maddesi hükümleri gereğince; toplantı nisabı aranmaksızın gerçekleştirilecek 14.12.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 14.12.2020 Pazartesi günü, saat 12:00 ' da, Workinton'un Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş – İSTANBUL adresinde ekli gündemle yapılmasına,

Genel Kurul Toplantısına ilişkin davet ilan metni ile sermaye azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu, Şirketimizin www.merko.com.tr adresindeki web sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde ve ayrıca şirket merkezimizde 17.11.2020 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına,

Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

Toplantı ile ilgili ilanların yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.merko.com.tr internet adresinde ilan edilmesine,

İlgili yer ve tarihte hazır bulunmak üzere Ticaret Bakanlığı'ndan Bakanlık Temsilcisi atanmasının talep edilmesine,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.