KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Dec 24, 2020

Contact Information

Head Office Address	Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No:9/1 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Production Facilities Address	Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No:9/1 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL Akhisar Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:8 Kayalıoğlu AKHİSAR/MANİSA
Web-site	www.kervangida.com

E-mail Address

E-mail
kervangida@kervangida.com
yatirimci.iliskileri@kervangida.com

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
Yakuplu Mahallesi Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No:9/1 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL	+90 (212) 875 76 90	+90 (212) 875 76 89

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Adem Demir	Mali İşler Direktörü	24.08.2020	+90 (212) 875 76 90	adem.demir@kervangida.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Muhammed Yusuf Çezik	Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Raporlama Sorumlusu	13.07.2020	+90 (212) 875 76 90	muhammed.cezik@kervangida.com

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company	Şirket, gıda, içecek ve tütün sektöründe yumuşak şeker (Jelly, Licorice ve Marshmallow), sakız, sert şeker, draje çikolata, sürpriz yumurta ve oyuncaklı ürün kategorilerini içeren şekerleme üretimi ve satışı faaliyeti göstermektedir. Üretim kapasitesinin büyük bir bölümünü yumuşak şeker ürünleri oluşturmaktadır. Sakız kategorisinde şekerli, şekersiz, yuvarlak ve draje sakız üretimi ve satışı yapılmaktadır. Sert şeker kategorisinde lolipop, bonbon şeker ve yassı şeker üretimi ve satışı yapılmaktadır. Draje çikolata kategorisi çikolata kaplamalı ürünlerden oluşmaktadır.
Duration of Company	Süresiz

Markets, Indices and Capital Market Instruments

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company''s Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument	Initial Date of Listing/Trading	Country of the Market/Stock Exchange	Name of the Market/Stock Exchange	Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
HİSSE SENEDİ	04.12.2020	TÜRKİYE	BORSA İSTANBUL	YILDIZ PAZAR

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A GRUBU	Registered	1	TRY	135750000	TRY	72,4	Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı	Not Traded
B GRUBU	Registered	1	TRY	51750000	TRY	27,6	İmtiyaz yoktur.	Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
MEHMET ŞÜKRÜ BAŞAR		Male	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	18.05.2007	Executive	Yönetim Kurulu Başkanlığı	Bulunmamaktadır.	No	8.6	A	Dependent Member				Bulunmamaktadır.
MAHMUT KOÇUM		Male	Deputy Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	18.05.2007	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği	Erdem Turizm İşletmeleri Gıda Süt Ve Süt Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Uhv Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	8.8	A	Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
FİKRET BAŞAR		Male	Member of the Board	Mechanical Engineer	30.08.2018	Executive	Yönetim Kurulu Üyeliği	Kasaba Ayakkabı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortağı	No	8.2	A	Dependent Member				Bulunmamaktadır.
BURHAN BAŞAR		Male	Member of the Board	Manager	22.10.2020	Executive	Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği	Candyworld Gıda Pazarlama ve San. A.Ş. Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, İmece Yatırım Organizasyon A.Ş. Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Uhv Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	8.6	A	Dependent Member				Bulunmamaktadır.
MEHMET KOCA		Male	Member of the Board	Manager	22.10.2020	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Birlik Arsa ve Konut İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ortağı	Yes	0	-	Independent Member		Not Considered	No	Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ÖMER YÜKSEL		Male	Member of the Board	Lawyer	22.10.2020	Non-Executive	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	Berr Araç Kiralama ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, REI Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ADL Global İhracat İthalat Ticaret Yatırım Ltd. Şti. Ortağı, Legal85 Danışmanlık A.Ş. Ortağı	No	0	-	Independent Member		Not Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
BURHAN BAŞAR	Genel Müdür	Manager	Genel Müdürlük	Candyworld Gıda Pazarlama ve San. A.Ş. Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, İmece Yatırım Organizasyon A.Ş. Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Uhv Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi
SELİM OĞUL	Mali İşler ve BT Grup Başkanı	Manager	Mali İşler ve BT Grup Başkanlığı	Bulunmamaktadır.
MEHMET DOĞAN	Operasyon Grup Başkanı	Manager	Operasyon Grup Başkanlığı	Bulunmamaktadır.
OĞUZ AY	Pazarlama ve Satış Grup Başkanı	Manager	Pazarlama ve Satış Grup Başkanlığı	Bulunmamaktadır.

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Uçantay Gıda San. Tic. A.Ş.	Draje çikolata, sürpriz yumurta üretimi ve satışı, oyuncaklı ürün satışı	50000000	50000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Tarıcho Gıda İç Ve Dış Tic. A.Ş.	Dış Piyasaya Satış ve Pazarlama	50000	50000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Sistem Pazarlama A.Ş.	İç Piyasaya Satış ve Pazarlama	20000000	20000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Kelebek 2 Anadolu Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti.	İç Piyasaya Satış ve Pazarlama	3000000	3000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Yunus Dağıtım Gıda Pazarlama San. Tic. A.Ş.	İç Piyasaya Satış ve Pazarlama	5200000	5200000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Dünya93 Dış Ticaret A.Ş.	Dış Piyasaya Satış ve Pazarlama	5000000	5000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Kervan USA LLC	Yurt Dışı Satış ve Pazarlama	1200000	600000	USD	50	Bağlı Ortaklık
Kervan Gıda UK Limited	Yurt Dışı Satış ve Pazarlama	2660000	2660000	GBP	100	Bağlı Ortaklık
Erti Food Handels GMBH	Yurt Dışı Satış ve Pazarlama	55555	30555	EUR	55	Bağlı Ortaklık
Kervan RS Limited	Yurt Dışı Satış ve Pazarlama	250000	250000	RUB	100	Bağlı Ortaklık
Happy Life İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş.	Gıda Takviyeli Ürünleri Satış ve Pazarlama	3000000	1800000	TRY	60	Bağlı Ortaklık
Matik Otomat Sistemleri San. Tic. A.Ş.	Otomat Hizmetleri	46800000	11700000	TRY	25	İştirak
Team Lojistik Hizmetleri A.Ş.	Dış Piyasaya Satış ve Pazarlama	9000000	2700000	TRY	30	İştirak