İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Feb 16, 2021

Summary Info	2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Gündemde yer alan Ana Sözleşme Değişikliği Kayıtlı Sermaye Tavanının süre uzatımını içerdiğinden Genel Kurul Davet Bildirimi Kayıtlı Sermaye Tavanı Hak Kullanım Süreci seçilerek güncellenmiştir.

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	15.02.2021
General Assembly Date	26.03.2021
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.03.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4. Levent Beşiktaş-İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi,

7 - Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - Revize edilen Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

12 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,

13 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6 ıncı maddesinin tadil edilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

14 - 2020 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,

15 - 15. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Ana Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document