ICBC TURKEY BANK A.Ş.

AGM Information • Feb 24, 2021

Summary Info	ICBC Turkey 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	24.02.2021
General Assembly Date	25.03.2021
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.03.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No:13 Sarıyer/İstanbul Genel Müdürlük Binası

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi,

4 - 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi,

7 - 2021 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereğince bağımsız denetçinin seçimi,

11 - 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

12 - 2021 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,

13 - Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6 ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi,

15 - 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	25032021_Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	25032021_Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Serhat Yanık_Bağımsızlık Beyanı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Ying Wang_Bağımsızlık Beyanı.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Bankamız 2020 Olağan Genel Kurul toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 10:30'da "Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi, No:13 Sarıyer/İstanbul" adresinde yapılacaktır.