BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 26, 2021

Summary Info	2020 yılı hesap dönemi olağan E-genel kurul toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Hak kullanım seçeneklerini değiştrme

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	25.02.2021
General Assembly Date	29.03.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYLİKDÜZÜ
Address	ADNAN KAHVECİ MAHALLESİ ÇALIŞLAR CADDESİ NO:24/1

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4 - 2020 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 2020 yılı ve geçmiş yıl karlarının dağıtılmasına ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesi,

6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı huzur haklarının belirlenmesi,

8 - 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi kuruluşunun belirlenmesi,

9 - (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5.Md. 1.Fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi,

10 - Dilek temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurula Çağrı İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	BAYRAK EBT 2020Q4 FAALİYET RAPORU.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	bağımsız denetim raporu-BayrakEBT-2020-4q.pdf - Other Invitation Document