TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Board/Management Information • Mar 10, 2021

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz yönetim kurulunda Mart 2019'dan bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi Sn. Zafer Sönmez, bu görevinden kendi isteği ile ayrılmıştır.

4 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamamızla paylaştığımız genel kurul bilgilendirme dokümanında belirtildiği üzere,  12 kişilik yönetim kurulumuzda en az dört bağımsız üyeye yer verilmesi gerekmekte olup, Sn. Muharrem Hilmi Kayhan, Sn. Ayşe Canan Ediboğlu, Sn. Kamil Ömer Bozer ve Sn. Tufan Erginbilgiç Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak 31 Mart 2021 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Esas sözleşmenin 10'uncu maddesi uyarınca Şirketimiz C Grubu payının sahibi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gösterilecek yönetim kurulu üye adayı ise henüz bildirilmemiştir.

Mr. Zafer Sönmez, who has been assigned as Independent Board Member and Privatization Administration Representative in our company since March 2019, has submitted his resignation.

As stated in the general assembly information document we shared with our material event announcement dated March 4, 2021, at least four independent members should be included in our 12-person board of directors. Mr. Muharrem Hilmi Kayhan, Ms. Ayşe Canan Ediboğlu, Mr. Kamil Ömer Bozer and Mr. Tufan Erginbilgiç will be presented for the approval of our shareholders at the ordinary general assembly meeting to be held on March 31, 2021 as independent candidates for the Board of Directors. Pursuant to Article 10 of the Articles of Association, the member candidate for the Board of Directors to be nominated by the Privatization Administration as the holder of the Group C share of our Company, has not been notified to our company yet.