AYEN ENERJİ A.Ş.

AGM Information • Mar 17, 2021

Summary Info	Olağan Genel Kurul
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	17.03.2021
General Assembly Date	15.04.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.04.2021
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	100. YIL MAHALLESİ HÜLYA SOKAK NO:37 GAZİOSMANPAŞA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

5 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

7 - Şirket'in "Kar Dağıtımı Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemine ilişkin Kar Dağıtımı ile ilgili olarak alacağı teklif kararının görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu (399. Madde) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması

11 - Şirket'in 2020 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi Çerçevesinde, 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, yardım ve bağışlar için üst sınırın belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'nun bu hususta yetkilendirilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması

12 - Bağımsız Üyelerin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi

13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

14 - 2020 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi

15 - Dilek ve temenniler

16 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2020 Genel Kurul Toplanti Cagrisi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2020 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Genel Kurul Temsilci Vekaletnamesi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	2020 Genel Kurul Toplanti Gundemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	Kayhan Atabek Bagımsızlık Beyani.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	Mustafa Cetin Bagımsızlık Beyani.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2021 tarihinde yapılacaktır.Genel Kurul Çağrısı ile ilgili dökümanlar ekte sunulmuştur.