HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 30, 2021

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı takiben bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.5 maddesi gereğince Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulmuş bulunan;

Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi Üyeliklerine,

Mehmet KAHYA                                                                    Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Suzan Sabancı DİNÇER Üye

Serra SABANCI Üye

Sakıp Sabancı Holding A.Ş.

(Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL)      Üye

Levent DEMİRAĞ Üye

Denetim Komitesi Üyeliklerine,

Ahmet ERDEM Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Hayri ÇULHACI Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine,

Hayri ÇULHACI Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Suzan Sabancı DİNÇER Üye

Serra SABANCI Üye

Sakıp Sabancı Holding A.Ş.

(Adına Hareket Eden Kişi Saime Gonca ARTUNKAL)      Üye

seçilmelerine ve Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim, Atama ve Ücretlendirme Komitesi tarafından yerine getirilmesine;

karar verilmiştir.

At the meeting of our Board of Directors held today following the Shareholders' 2020 Ordinary General Assembly Meeting, it was resolved that the following members be elected to the committees herein below constituted in our Board of Directors as required by the principle numbered 4.5 of the Principles of Corporate Governance published as appended to the Corporate Governance Communiqué numbered II-17.1 of the Capital Markets Board of Turkey.

Corporate Governance, Appointment and Remuneration Committee:

Mehmet KAHYA Chairman (Independent Board Member)

Suzan Sabancı DİNÇER Member

Serra SABANCI Member

Sakıp Sabancı Holding A.Ş.

(Represented by Saime Gonca ARTUNKAL)    Member

Levent DEMİRAĞ Member

Audit Committee:

Ahmet ERDEM Chairman (Independent Board Member)

Hayri ÇULHACI Member (Independent Board Member)

Committee of Early Detection of Risk:

Hayri ÇULHACI Chairman (Independent Board Member)

Suzan Sabancı DİNÇER Member

Serra SABANCI Member

Sakıp Sabancı Holding A.Ş.

(Represented by Saime Gonca ARTUNKAL)   Member

It was also decided that the duties of the Nomination Committee and Remuneration Committee shall be fulfilled by the Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee.

In case of a discrepancy between the Turkish and English versions of this public disclosure statement, Turkish version shall prevail.