KUYAŞ YATIRIM A.Ş.

AGM Information • Apr 2, 2021

Summary Info	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Hakk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Toplantı Nisabının Sağlanamaması

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	02.04.2021
General Assembly Date	08.04.2021
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.04.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL ( Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu)

Agenda Items

1 - Açılış,

2 - Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

4 - 31.12.2020 tarihinde biten hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

7 - 2020 yılı dönem kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Şirketin Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,

9 - 2021 yılı faaliyetleri için Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin işlemleri hakkında bilgi verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9-1. maddesinin, "Şirketin Temsili" başlıklı 9-3. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

13 - 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

14 - Dilek ve Temenniler,

15 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	1- Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2- Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	3- Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	4-Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı (Güncel).pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5	5-Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 02.04.2021 tarih ve 12 sayılı toplantısında ;

1- 02.04.2021 tarih ve saat:12:00 itibariyle Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL ( Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu) adresinde, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için toplanılmış olup, gerekli toplantı nisabı olan %25 oranında payı temsilen pay sahibi katılımı olmaması ve toplantı tehir tutanağındaki, toplantının gerçekleşmemesi nedeniyle ertelenme kararı dikkate alınarak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 08.04.2021 tarih Perşembe günü Saat:12:00 itibariyle aynı adreste nisap aranmaksızın gerçekleştirilmesine,

2- İlgili yer ve tarihte hazır bulunmak üzere Ticaret Bakanlığı'ndan Bakanlık Temsilcisi atanması talep edilmesine ve Genel Kurul toplantısının aynı gündem ile KAP'ta, ve Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ilan edilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla