EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 8, 2021

Summary Info	EPLAS 2020 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİBİNE ÖZEL KURULU TESCİL BİLDİRİMİ
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info	A Grubu
Decision Date	02.03.2021
General Assembly Date	29.03.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2021
Country	Turkey
City	İZMİR
District	ÇİĞLİ
Address	10003 SOKAK NO:6 AOSB

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçimi,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 29.03.2021 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 7. Maddesi gereğince A Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,

4 - 29.03.2021 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 11. Maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin 6., 11., 12., 13., 14., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 30. ve 31. maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,

5 - Dilekler ve kapanış.

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	EPLAS 2020 YILI A GRUBU GK CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	EPLAS 2020 YILI A GRUBU İMTİYAZLI ÖZEL TOPLANTISI TUTUNAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTEDİR.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	08.04.2021

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2020 Yili A Grubu Toplanti Tutanagi.pdf - Minute
Appendix: 2	EPLAS 2020 Yili A Grubu Hazir Bulunanlar Listesi Son.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	EPLAS 2020 Tescil Yazisi.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Egeplast A.Ş.'nin 2020 yılı tescil yazısı ektedir.