İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Apr 9, 2021

Summary Info	GENEL KURUL TESCİLİ
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	18.02.2021
General Assembly Date	17.03.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.03.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Oditoryum Binası Levent/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2020 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,

6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımı teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,

9 - Bağımsız denetim şirketinin seçimi,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,

13 - 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul ilan ve vekaletname.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2020.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu Olağan Genel Kurul Toplantısında; - 2020 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, - Dönem karından kar payı dağıtılmamasına, yasal olarak ayrılması gereken tutarların ayrıldıktan sonra kalan tutarın her iki kayıtta da olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına, - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine, - Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sn. Senar Akkuş, Türkiye Teknoloji Vakfı ve temsilcisi olarak Sn. Ahmet Mete Çakmakcı, Sn. Riza İhsan Kutlusoy, Sn. Poyraz Koğacıoğlu, Sn. Volkan Kublay, Sn. Selim Yazıcı (bağımsız üye) ve Sn. İhsan Elgin'in (bağımsız üye) seçilmelerine, - 2021 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine, - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine, - Şirketin 2021 yılı bağış limitinin 125.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, 2020 yılında Koronavirüse karşı başlatılan mücadeleye destek verilmesi amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün belirlediği hastanelere 99.997,20 TL tutarında ayni bağış yapıldığı bilgisi sunulmuş, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	08.04.2021

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul 2020 Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	2020 Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Ek: Davet İlanı, Vekaletname, Bilgilendirme Dokümanı, Hazirun Cetveli, Genel Kurul Tutanağı