TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 14, 2021

Summary Info	2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescil ve TTSG İlanı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	25.02.2021
General Assembly Date	29.03.2021
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center Sadıka Ana Toplantı Salonu, 34330 4.Levent/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.

4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.

6 - 2020 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

9 - Denetçinin seçimi.

10 - 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

11 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

12 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 10 ve 13 üncü maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması.

13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

14 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	14.04.2021

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	29 Mart 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 29 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.