BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 16, 2021

Summary Info	2020 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	04.03.2021
General Assembly Date	13.04.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.04.2021
Country	Turkey
City	ADANA
District	SARIÇAM
Address	Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi AcıdereOSB Mah. Celal Bayar Bulvarı No:3 Sarıçam-Adana

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3 - Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı.

4 - Bağımsız denetçi raporunun okunması.

5 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.

6 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

7 - Şirketin kendi paylarının Borsa İstanbul'dan geri alınması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

8 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

9 - Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi.

10 - Ana sözleşmenin 10. maddesinin değiştirilmesinin onayı.

11 - Yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının müzakeresi ve onayı.

12 - Şirketin 2021 yılı mali tablo ve raporlarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin 2020 yılına ait ve 14 maddeden ibaret Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.04.2021 tarihinde, saat 14.00'da Şirket merkezinde, Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya katılım %88 oranında gerçekleşmiş olup, Şirketimizin 2020 yılı faaliyet neticeleri görüşülerek onaylanmıştır. Toplantıya ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	15.04.2021

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	hazirun cetveli kap.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Genel Kurul Tutanağı 2020.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 13.04.2021 tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.