İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 28, 2021

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	02.04.2021
General Assembly Date	28.04.2021
General Assembly Time	11:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.04.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	29 Ekim Caddesi No: 11 Yenibosna-Bahçelievler/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması,

2 - Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Tutanağının imzası için yetki verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

4 - 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,

5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi gereğince yapılan atamaların onaylanması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur haklarının tespiti,

9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca, 2021 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,

11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

12 - Yenilenen Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

13 - Şirketin 2020 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması ve 2021 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

14 - Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 395 ve 396 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

15 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 419. Maddesi gereği hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

16 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BILGILENDIRME_DOKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Tutanak ektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TUTANAK_IHLGM.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZIRUN_IHLGM_KAP.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	KAR DAGITIM TABLOSU_GAY.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimiz, İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin bu gün (28.04.2021) yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Genel Kurulca Onaylanan Kar Dağıtım Tablosu ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.