AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 28, 2021

Summary Info	Şirketimizin 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelendiğinin kamuya açıklanmasıdır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	29.03.2021
General Assembly Date	28.04.2021
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.04.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYOĞLU
Address	Tak-ı Zafer Cad.Osmanlı Sok No:1/B Taksim, İstanbul adresindeki The Marmara Hotels, Taksim Balo Salonu

Agenda Items

1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

3 - 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 03.03.2015 tarih ve 5507 sayılı ‘Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Faaliyetlerini Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Denetletmesi Hakkında Kararı' uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,

9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,

10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2020 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Semayesi" başlıklı 7. Maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 729.164.000,00-TL (yediyüzyirmidokuzmilyon yüzaltmışdörtbin Türk Lirası) toplam itibari değerinden toplam itibari değeri 272.428.942,754-TL olan 27.242.894.275,4-adet nama payın temsilen toplantıda temsil edildiği, bu nedenle Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabı olan %69'un mevcut olmadığı tespit edilmiştir. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 28. maddesinin (1). fıkrası uyarınca Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması neticesinde toplantı ertelenmiştir. Yönetim Kurulumuzca belirlenecek yeni Genel Kurul toplantı tarihi yatırımcılarımızın bilgisine sunulacaktır. Genel Kurula ait Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur. Saygılarımızla,

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Akenerji-2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Erteleme Tutanağı 28042021.pdf - Other Result Document
Appendix: 2	Akenerji-2020 Yılı Olağan Genel Kurulu-Hazirun Cetveli-KAPALI-28042021.pdf - List of Attendants

Additional Explanations