FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 29, 2021

Summary Info	2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	07.04.2021
General Assembly Date	28.04.2021
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.04.2021
Country	Turkey
City	İZMİR
District	MENEMEN
Address	CUMHURİYET MAHALLESİ 136/2 SOKAK NO:10/A KOYUNDERE MENEMEN-İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,

2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması

3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ödenecek ücretlerinin yeniden belirlenmesi,

5 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

6 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçimi,

7 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, Şirketimizin 2020 yılında gerçekleşen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

8 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Ek-1-FADE GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Ek-2-FADE 2020 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Ek-3-Fade Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 28.04.2021 günü saat:10:00'da Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen İZMİR adresinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Kar/Zarar hesapları müzakere edildi ve onaylandı. 2. Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılında yapmış oldukları muamele,fiil ve işlerden ötürü ibra edildi. 3.Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlendi. 4.Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisi görüşülerek kabul edildi. 5.Şirketin 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim firması olarak "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş." firmasının seçilmesine karar verildi. 6.İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi. 7.Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunuldu ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır 800.000 TL olarak belirlendi. 8.Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.nun 395.ve 396. Maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2020 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	2020 GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2021 tarihinde saat:10:00'da, Cumhuriyet Mahallesi 136/2 Sokak No:10/A Koyundere Menemen/İZMİR adresinde gerçekleştirilmiştir.