MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • May 4, 2021

Summary Info	2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	06.04.2021
General Assembly Date	07.05.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.05.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye/İSTANBUL

Agenda Items

1 - 1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,

4 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması;

5 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6 - Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek onaylanması

7 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;

9 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti;

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

11 - Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek onaylanması,

12 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi;

13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması;

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirket tarafından MFG Akaryakıt Ürünleri Dağıtım Sanayi A.Ş. paylarının alımı ve iadesi işlemlerine ilişkin inceleme sonuçlarına ilişkin 30.04.2020 tarihli kararı hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi

16 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	MARKA İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	MARKA BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 06.04.2021 Salı Günü 2020 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısının açılabilmesi için kanunda öngürülen asgari toplantı nisabının sağlanamadığından, ikinci toplantının aynı gündemle 07.05.2021 Cuma Günü saat 14.00'da ARTS HOTEL Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye/İSTANBUL adresinde yapılacağı kararı alınmıştı.

T.C İçişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan 2021 tarihli Tam Kapanma Tedbirleri konulu genelgesi kapsamında İstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından tam kapanma nedeni ile Anonim Şirket Genel Kurulları ertelendiğinden Olağan Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisi görevlendirmesi yapılamayacağı tarafımıza bildirilmiştir.

Bu kapsamda Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.04.2021 tarih ve 2021/12 sayılı toplantısında 13.04.2021 tarih ve 10308 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan çağrı ile duyurulan 07.05.2021 Cuma Günü saat 14.00'da ARTS HOTEL Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye/İSTANBUL adresinde yapılacak olan 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının ileride duyurulacak bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.