TradeDoubler

AGM Information • May 17, 2023

17 Maj 2023

TradeDoubler AB: Kommuniké från TradeDoublers årsstämma

TradeDoubler AB (publ) höll sin årsstämma i dag den 17 maj 2023.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske till aktieägarna.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Pascal Chevalier, Gautier Normand, Jérémy Parola och Erik Siekmann samt nyvaldes Xavier Penat. Pascal Chevalier omvaldes till styrelsens ordförande.

EY omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 180 000 kronor till vardera styrelseledamot samt att arvode till revisor ska utgå enligt fastställd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får endast ske i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

Beslut om instruktion för valberedningen

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en instruktion för valberedningen att gälla till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

För fullständig information om varje förslag som antogs av bolagsstämman hänvisar vi till www.tradedoubler.com.

För ytterligare information kontakta: Matthias Stadelmeyer, VD Tradedoubler Tel: +46 8 405 08 00 Email: ir@tradedoubler.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 maj 2023 kl. 15:30 CEST.