KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 11, 2021

Summary Info	2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİLİ HAKKINDA
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	30.04.2021
General Assembly Date	03.06.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.06.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	AVCILAR
Address	DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun okunması,

5 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinin değişiklik metninin görüşülerek Esas Sözleşme değişikliğinin karara bağlanması,

7 - Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek onaylanması

8 - Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için ‘Ücretlendirme Politikası' hakkında bilgi verilmesi,

13 - Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek onaylanması,

14 - Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,

15 - 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

16 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,

17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

19 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Kervan Gıda 2020 Yılı Olağan Genel Kurul İlan Metni1.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Kervan Gıda 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 1.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz 2020 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.06.2021 tarihinde saat 14:00 ‘da DoubleTree by Hilton Otel Cihangir Mahallesi D-100 Güney Yan Yol No:289 Avcılar/İstanbul adresinde yapılmış olup toplantıya ilişkin tutanak ve hazır bulunanlar listesi ektedir. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	10.06.2021

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2020 KERVAN HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	İSTANBUL KERVAN GIDA REVİZE TUTANAK (1) 03.06.2021.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.