AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 15, 2021

Summary Info	2020 Yılı Yılı Olağan Genel Kurul Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	15.06.2021
General Assembly Date	12.07.2021
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.07.2021
Country	Turkey
City	ISPARTA
District	ISPARTA MERKEZ
Address	Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102. Cad. No:185 ISPARTA

Agenda Items

1 - Açılış, Başkanlık divanın seçimi ve divana Genel kurul tutanağına imza yetkisi verilmesi

2 - 2020 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen raporların okunması ve görüşülmesi

3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi şirketin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

5 - 2020 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması

6 - Yönetim Kurulu tarafından 2021 Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Genel kurulun onayına sunulması

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi

8 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması

10 - 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

11 - Şirket'in 2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi

12 - 2020 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

13 - İştirakler ile ilgili olan faaliyetler ve yapılan işlemler ile ilgili Pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış, Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7.'ıncı maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

15 - Dilek, Temenniler, Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Aksu_Enerji_Genel_Kurul_Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Aksu_Enerji_Kar_Payı_Dağıtım_Tablosu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Aksu_Enerji_Genel_Kurul_Davet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	SPK ve Bakanlık Onaylı Tadil Metni_20210615_134606.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2020 Yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Tüm Dünyayı etkileyen COVİD-19 Salgını ile mücadele kapsamında içerisinde Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığınca alınan kararlar ve kısıtlamalar gereği yapılamayan olağan genel kurul toplantımızın , normalleşme sürecine girilmesinden ötürü 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü Saat 11:00'de " Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102. Cad. No:185 ISPARTA " adresinde yapmasına,

Toplantıya bizzat i ş tirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini düzenlemeleri veya vekaletname formu örne ğ ini Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş hanı Kat:2/77 ISPARTA adresindeki ş irket merkezimizden veya www.aksuenerji.com.tr adresindeki Ş irketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu do ğ rultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlü ğ e giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Ça ğ rı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebli ğ i"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmı ş vekaletnamelerini Ş irkete ibraz etmeleri gerekti ğ ine. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmı ş olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmadı ğ ı . Söz konusu Tebli ğ ' de zorunlu tutulan ve yukarıda bahsi geçen vekaletnameye uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumlulu ğ umuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyece ğ i,Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Ş irketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İ li ş kin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kurulu ş u'ndan, Ş irketimizin www.aksuenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Ş irket Merkezimizden (Tel:0 246 232 60 44) bilgi edinebilecekleri,

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi ş artına ba ğ lı olmadı ğ ı , bu çerçevede, pay sahiplerimizin Ola ğ an Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek olmadı ğ ı , ilanen duyurulur.

Ola ğ an Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ili ş kin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Piri Mehmet Mah. Mimar Sinan Cad. Miralay Mustafa Nuri Bey İş hanı Kat:2/77 ISPARTA