GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jul 27, 2021

Summary Info	2020 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2020
Decision Date	10.06.2021
General Assembly Date	07.07.2021
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	06.07.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3 - 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4 - 2020 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,

5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - 2020 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

10 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11 - Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,

13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

14 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2020-güncelleme.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Haziran 2021 tarihli toplantıda yeterli nisabın sağlanamaması sebebiyle Bakanlık Temsilcisi huzurunda düzenlenen aynı tarihli tehir tutanağına istinaden Yönetim Kurulunun 10.06.2021 tarih ve 2021/06 sayılı kararı ile 07.07.2021 Çarşamba Saat 14:00'de şirket merkezinde yapılmıştır. Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi. Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi. Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın Şirket bünyesinde bırakılması oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 7 (yedi) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Yüksel Kardeş, Gülfem Oktay, Neşat Şahin, Menduha Öztürk ve Uğur Özkan ile ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ve Mustafa Kemal Kesen seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. 2021 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	27.07.2021

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	toplantı tutanağı-kap.pdf - Minute
Appendix: 2	hazır bulunanlar listesi-kap.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 07.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.07.2021 tarihinde tescil olmuştur.