KUYAŞ YATIRIM A.Ş.

AGM Information • Sep 20, 2021

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Ticaret Sicil Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	16.08.2021
General Assembly Date	13.09.2021
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.09.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAHÇELİEVLER
Address	Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL (Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu)

Agenda Items

1 - Açılış.

2 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve onaylanması.

3 - Dilek ve Temenniler.

4 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olaganustu Genel Kurul Tarih Bildirim.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Olaganustuu Genel Kurul Gundem Maddesi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Olagganuustu Genel Kurul Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	olaganustu_genel_kurul_bilgilendirme_dokumani.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	KUYAŞ YATIRIM A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 11:00'de Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL ( Kuyumcukent Kompleksi Mağaza Bloğu Nikah Salonu) adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 10.09.2021 tarih ve 67143079 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak YERLİ'nin Denetim ve Gözetiminde toplanıldı. Olağanüstü Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin T.T.K.'nun 414 Maddesine göre 16/08/2021 tarihinde başvurusu yapılan ve 16/08/2021 tarih 10338 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilen ve 17.08.2021 tarihinde şirketin resmi web sitesinde ( www.kuyas.com.tr ) Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmış olduğu tespit edilmiş, toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu anlaşılmıştır. KUYAŞ YATIRIM A.Ş.'nin şirket evraklarından ve hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 100.000.000 TL Türk Lirası sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet paydan, 1.914.976 payın asaleten, 24.777.148 payın da vekaleten, olmak üzere toplam 26.692.124 adet payın toplantıda hazır olduğu tespit edilmiştir. E-GKS üzerinden katılım bulunmamaktadır. T.T.K.'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. E-GKS sistemini kullanmak üzere Nazan KAYA atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi. 1) Açılış, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Evren SARIÇİCEK açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Toplantı Başkanlığının oluşumu için bir adet önerge verildi. Önergeye istinaden Toplantı Başkanlığına Yavuz Selim TETİK, Oy Yazmanlığına Murat AÇIKGÖZ ve Oy Saymanlığına Engin KARATOP oy birliği ile seçildi. 2) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 12.08.2021 tarihli E-29833736-115.01-9688 sayı numaralı yazısı doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin bir adet önerge verildi. Önergeye istinaden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Alperen ODABAŞI VE Ferudun ÇAVUŞER oy birliği ile seçildi. 3) Dilek ve Temennilere geçildi. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. 4) Başka gündem maddesi olmadığından Toplantı Başkanı tarafından Olağanüstü Genel Kurul 11:50 itibariyle kapatıldı.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	20.09.2021

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı 13.09.2021.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun 13.09.2021.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 13.09.2021 Pazartesi günü, Saat 11:00 de, Yenibosna Köyaltı Mevkii 29 Ekim Cad. Kuyumcukent Sitesi Bahçelievler/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının sonuçları 20.09.2021 tarihli 10412 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde 164664 sıra numarasıyla yayınlanmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla,