MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Nov 15, 2021

Summary Info	15.11.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 01.07.2020-30.06.2021 tarihli özel hesap döneminin %25 toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	15.11.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 01.07.2020-30.06.2021 tarihli özel hesap döneminin %25 toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.07.2020
Ending Date Of The Fiscal Period	30.06.2021
Decision Date	15.11.2021
General Assembly Date	09.12.2021
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	08.12.2021
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi

3 - Şirket esas sözleşmesinin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar ve Karar Nisabı başlıklı 19.maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,

4 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,

6 - 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 01.07.2020-30.06.2021 Özel Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

12 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu'nca Kabul edilen 01.07.2021-30.06.2022 Özel Hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde şirket tarafından 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi

14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve karara bağlanması,

15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince "Şirket'in 01.07.2021-30.06.2022 özel hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtım politaksının" Genel Kurul Onayına sunulması,

18 - Şirket'in 01.07.2020-30.06.2021 özel hesap dönemi içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.07.2021-30.06.2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

19 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	BİLGİLENDİRME DOKÜMANIdocx.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Announcement Document
Appendix: 5	tehir tutanağı.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;

1- 15.11.2021 tarih saat 15:00'da "Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul" adresinde 01.07.2020-30.06.2021 tarihli özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı için toplanılmış olup, gerekli toplantı nisabı olan%25 onarında payı temsilen pay sahibi katılımı olmaması ve toplantı tehir tutanağındaki toplantının gerçekleşmemesi nedeniyle alınan erteleme kararı dikkate alınarak 01.07.2020-30.06.2021 tarihli özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 09.12.2021 tarih Perşembe günü saat 15:00'da "Fenerbahçe Mahallesi Mehmet Efendi Sokak Dalyan Sitesi F Blok İç Kapı No:21 Kadıköy İstanbul" adresinde toplantı nisabı aranmaksızın gerkçekleştirilmesine,

2- Toplantıda İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü - Bakanlık Temsilcisi bulundurulması, SPK ve BIST mevzuatı ile ilgili kanuni işlemlerin ifasına oy birliği ile karar verilmiştir