KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Dec 28, 2021

Summary Info	2021 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	23.11.2021
General Assembly Date	28.12.2021
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.12.2021
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KEMALPAŞA
Address	Kemalpaşa OSB Mah. İzmir –Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa –İZMİR

Agenda Items

1 - Başkanlık divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

2 - Gündemin 4'ünci maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Yeminli Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

3 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

4 - Yönetim Kurulu'nun Kısmi Bölünme İşlemine ilişkin Teklifi'nin görüşülmesi ve onaylanması, (Detaylı gündem maddesi duyuru ekinde mevcuttur)

5 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Demerger

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ÇAĞRI MEKTUBU.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	KAPLAMİN OÜGK 2021 BİLGİLENDİRME NOTU.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Kaplamin Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. .'nin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28.12.2021 tarihinde saat 11:00'da, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/12/2021 tarih ve 70369154 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Begüm ŞENDOĞAN TOR ve Sayın Hamdin ORAL'ın gözetiminde yapılmıştır. 1. maddede toplantı başkanlığına yetki verilmiş, 2 ve 3. maddelerde bilgi verilmiş, 4. maddede ise bilgi verilecek Bölünme Raporu, Bölünme Planı ve Yönetim Kurulu'nun kısmi bölünme işlemine ilişkin teklifi oybirliği ile onaylanmıştır. Tutanak görüntüsü ve Hazır bulunanlar listesi ilişikte sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Demerger	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazirun .pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Tutanak .pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Aralık 2021 Salı günü saat 11.00'de, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır. Şirketimizin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine ilişkin SPK onaylı Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, son üç yıllık Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporları, V.U.K.'a göre hazırlanmış bölünme sonrası tahmini açılış bilançosu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, en geç ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden 30 gün önce kanuni süresi içinde, Şirketimiz merkezinde, www.kaplaminambalaj.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.