MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

AGM Information • Dec 29, 2021

Summary Info	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	29.12.2021
General Assembly Date	15.02.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.02.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye//İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşumu ve Başkanlık Divanına hazır bulunanlar listesi ile toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi

2 - Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının satın alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararının onaylanması

3 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	15.02. 2022 MYH OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	15.02.2022 MYH OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulu'nun bugün(29.12.2021) tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2021 tarihli yazısı uyarınca, Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satın alınmasına ilişkin bağımsız üyelerden birinin imzasının yönetim kurulu kararında olmaması nedeniyle, satın alma işleminin şirket genel kurulunda onaylanması gerektiğinden bahisle, şirket genel kurulunun toplantıya çağrılması talep edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun işbu kararı doğrultusunda şirketimiz genel kurulunun belirlenmiş olan gündemle 15.02.2022 tarihinde olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla.