ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Jan 14, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün tarihli toplantısında ;

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler doğrultusunda;

a) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aşağıda belirtilen üç üyeden oluşmasına ve Tebliğ'de açıklanan aday gösterme komitesi ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirmesine;

Komite Başkanı                :	Ahmet Fatih TAMAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi                    :	Yaşar TAŞKIRAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Komite Üyesi                    :	Şeniz Günal TURGAN	Şirket Finans Grup Başkanı/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

b) Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına;

Komite Başkanı                 :	Hakan AVDAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi                      :	Ahmet Fatih TAMAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

c) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ise dört yönetim kurulu üyesi ve iki yöneticiden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına;

Komite Başkanı                :	Hakan AVDAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi                    :	Ahmet Fatih TAMAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi                    :	M. Burhan KARAÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi                    :	Yılmaz BAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Komite Üyesi                    :	Coşkun KILIÇ	İcra Kurulu Üyesi
Komite Üyesi                    :	Mehmet YALÇIN	Şirketler Grubu Finans Grup Başkanı

2) Anılan komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarının ekte yer alan şekilde belirlenmesine ve yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanması hususlarına;

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.