ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

AGM Information • Feb 1, 2022

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	31.12.2021
General Assembly Date	28.01.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.01.2022
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Koç Kuleleri Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2A İç Kapı No:60 Çankaya/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresinin değiştirilmesine ilişkin 6. Maddesinin görüşülmesi ve onaylanması,

4 - Dilek, temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ARD OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI .pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	ARD OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	ARD Ek-1 Vekaletname Örnegi .pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	ARD EK-2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.01.2022 tarihi saat 14:00 de Koç Kuleleri Söğütüzü Mah. Söğütözü Cad. No:2A İç Kapı No:60 Çankaya Ankara adresinde yapılmıştır. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	01.02.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	ARD Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 28.01.2022 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilerek 01.02.2022 tarih ve 10507 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nce yayınlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.