EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 3, 2022

Summary Info	Kayıtlı Sermaye Tavanı Süresinin Uzatılması
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	03.02.2022
Related Authorized Capital Process	Update Of Authorized Capital Validity Period
Current Authorized Capital (TL)	150.000.000
New Authorized Capital (TL)	150.000.000
Due Date For The Authorized Capital (New)	31.12.2026
Number Of Articles Of Association Item To Be Amended	Madde-6

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 03/02/2022 Salı günü (bugün) Şirket merkezinde gerçekleştirilen toplantıda aşağıda yazılı hususlar karara bağlanmıştır.

Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan Şirketimizin, önceden izin verilen mevcut 150.000.000 TL. tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin 31.12.2021 tarihinde dolduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" 5.maddesine uygun olarak ve Şirket Esas sözleşmesi uyarınca; Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tutarının belirlendiği üzere 150.000.000 TL. olarak devamına ve kayıtlı sermaye tavan izninin 2022-2026 yılları arasında yeniden belirlenmesine,

Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" ile ilgili 6.maddesinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinlerin alınmasını takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulması için gerekli hazırlıkların yapılmasına,

Söz konusu esas sözleşme tadili ile ilgili olarak Sermaye Pİyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Supplementary Documents

Appendix: 1	Ege Seramik Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf