UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Feb 3, 2022

Summary Info	02.02.2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	10.01.2022
General Assembly Date	02.02.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	01.02.2022
Country	Turkey
City	UŞAK
District	BANAZ
Address	Dilek Mahallesi Değirmenler Sokak No:100 Banaz /UŞAK

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,

2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3 - Esas sözleşmenin 6 maddesi (Tadil metninin) onaylanması,

4 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Spk Onaylı Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Cüneyt BİRHAN , katip üyeliğe Birol TAŞKIN , oy toplayıcılığa Mehmet ATAK teklif edildiler. Yapılan teklif oy birliği ile kabul edildi. 2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 3. Esas sözleşmenin 6. Maddesinde Şirketin sermayesi kısmındaki Kayıtlı sermaye tavanının 2021- 2025 yılları arasında 5 yıl geçerli olacak şekilde 300.000.000,00 TL'den 1.000.000.000,00 TL'ye artırılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun 24.12.2021 tarih ve 14919 sayılı yazılarıyla onay verilen Tadil metninin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde katılanların oy birliği ile kabul edildi. Esas sözleşme değişikliği tadil metni tutanağa ek yapıldı. 4. Dilek ve temennilere geçildi söz alan olmadı gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantıya toplantı başkanlığında saat 14:10'de son verildi İşbu tutanak tarafımızca mahallinde hazırlanarak imza altına alınmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	03.02.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	02.02.2022 Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 02 şubat 2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.02.2022 tarihinde tescil edilmiştir.