İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Feb 14, 2022

Summary Info	2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	14.02.2022
General Assembly Date	25.03.2022
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.03.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4. Levent Beşiktaş-İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2021 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2021 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,

6 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi,

7 - Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,

12 - 2021 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,

13 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document