FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2022

Summary Info	2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	18.02.2022
General Assembly Date	18.03.2022
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.03.2022
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	İZMİT
Address	Ramada Plaza By Wyndam İzmit, Yahya Kaptan Mahallesi Şahit Ergün Köncü Sokak No.10 41050 İzmit /KOCAELİ

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirketin Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 2021 mali yılında görev yapmış yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti,

8 - Denetim Komitesi önerisi üzerine 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,

9 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapmaya izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bagimsizlik Beyani A. Batu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Bagimsizlik Beyani A. Guneysu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	GENEL KURUL CAGRI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	FM İZMİT GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI -2021 OGK SON.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25 Mart 2022 Cuma günü saat 11:00'de ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Ramada Plaza By Wyndam İzmit, Yahya Kaptan Mahallesi Şahit Ergün Köncü Sokak No.10 41050 İzmit /KOCAELİ adresinde yapılmasına karar verilmiştir.