TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2022

Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	21.02.2022
General Assembly Date	22.03.2022
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	21.03.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Sabancı Center 34330 4.Levent/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - 2021 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması.

4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süre ile vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.

6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.

7 - 2021 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

10 - Denetçinin seçimi.

11 - 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

12 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

14 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2021 Genel kurul Çağrı ilanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2021genelkurulbilgilendirme dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.teknosa.com adresindeki 'Yatırımcı İlişkileri ' sayfasında yer alan 'Genel Kurul' bölümünde 'Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı' adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.