ICBC TURKEY BANK A.Ş.

AGM Information • Feb 23, 2022

Summary Info	ICBC TURKEY BANK A.Ş. 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	23.02.2022
General Assembly Date	31.03.2022
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	30.03.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer/ İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,

2 - Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,

3 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması ve Müzakeresi,

4 - 2021 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmesi,

6 - Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi,

7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Düzenlemeler Gereğince, 2022 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Oylanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi,

9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçinin Seçimi,

10 - 2021 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi,

11 - 2022 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi,

12 - Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. Numaralı İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi,

14 - Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	31032022_GK Davet Çağrısı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	31032022_GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Bankamız 2021 Olağan Genel Kurul toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 10:30'da "Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer/ İstanbul" adresinde yapılacaktır.