KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 25, 2022

Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlşikin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	25.02.2022
General Assembly Date	25.03.2022
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.03.2022
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	İNCESU
Address	Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu / KAYSERİ

Agenda Items

1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,

2 - Toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

3 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

4 - 2021 Yılı Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,

6 - Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Esas Sözleşmenin Kayıtlı Sermaye Tavan artışı ve geçerlilik süresinin güncellenmesi nedeniyle "SERMAYE" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülüp onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

10 - 2021 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,

11 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,

12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediğine dair bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,

14 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Notu .pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu'muzun 25.02.2022 tarih ve 2022/04 no'lu kararı gereği;

1- Şirketin 2021 dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıda belirtilen gündem uyarınca, 25 Mart 2022 Cuma günü saat 10.30'da Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu / Kayseri adresinde yapılmasına,

2- Şirketin 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Esas Sözleşme Değişikliği, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta önce şirket merkezinde sayın hissedarların tetkikine hazır bulundurulmasına, toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortakların vekâletname düzenleyerek temsilcileri kararı ile toplantıya katılmalarına karar verilmiştir.

İlan Metni, Bilgilendirme Notu, Esas Sözleşme Tadil Metni ve Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.