UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 3, 2022

Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	03.03.2022
General Assembly Date	28.03.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.03.2022
Country	Turkey
City	UŞAK
District	BANAZ
Address	Dilek Mahallesi Değirmeler Sokak No:100 Banaz / UŞAK

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,

2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

4 - 2021 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2021 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi; (TRİ' ler)

7 - Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,

8 - Faaliyet dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi

9 - Yönetim Kurulunun 20.10.2021 tarihli kararı ile Nuh DAĞDELEN'ın İstifasın kabulüne, Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Nuri USLU'nun ,Yönetim Kurulunun 01.12.2021 tarihli kararı ile Ömer Fatih KARAYEL'ın İstifasın kabulüne, Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Nurullah NURDOĞAN' nın seçilmelerinin Genel Kurulun onayına sunulması.

10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,

11 - Şirketimizin 2022 yılı bağış sınırının belirlenmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)

14 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2021-12 FAALİYET RAPORU.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2021 -12 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	28.03.2022 Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Uşak Seramik Kar Dağıtım Tablosu.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu'nu yukarıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28.03.2022 Pazartesi günü saat 14:00 de Dilek Mahallesi Değirmeler Sokak No:100 Banaz / UŞAK adresindeki şirket merkezinde toplanmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir.