ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Mar 8, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz, Türk Ticaret Kanununun 390/4 maddesi uyarınca aşağıda belirtilen hususu karar altına almıştır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sn. Ahmet Murat Yalnızoğlu'nun yerine Sn. Füsun Kuran'ın bağımsız üyelik için aday teklifini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapor halinde tarafımıza sunmuştur. Sn. Füsun Kuran'ın adaylığının Kurumsal Yönetim Komite Raporu çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ve yapılacak olan ilk genel kurul'da onaya sunulmasına karar verilmiştir.

Our Board of Directors has taken the resolution on the following issue in accordance with article 390/4 of the Turkish Commercial Code.

Our Company's Corporate Governance Committee has evaluated Ms. Füsun Kuran's proposal for independent membership, taking into account whether the candidate fulfills the independence criteria and presented her evaluation on this issue to us in a report replacing Mr. Ahmet Murat YALNIZOĞLU whose term of office has expired. It has also been resolved that the candidacy of Mr. Füsun Kuran will be submitted to the Capital Markets Board and for approval at the first general assembly to be held, within the framework of the Corporate Governance Committee Report.