YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

AGM Information • Mar 11, 2022

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

02/02/2022

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

02/02/2022

02/02/2022

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2021-31.12.2021

oda_Date|

		Tarih	Date

04/03/2022

04/03/2022

oda_Time|

		Saati	Time

10:00:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Yapı Kredi Plaza D Blok Kat:17 Levent Beşiktaş/İSTANBUL

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

02/02/2022 tarihli KAP duyurusunda açıklanmıştır.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak Erdinç Tetik?in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Hasan Sadi?yi ve Tutanak Yazmanlığına ise Kerem Kaşıtoğlu?nu atadı. Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, toplantıda Yönetim Kurulu üyesi olarak Bozkurt Çöteli ve Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi?ni temsilen Sedat Uysal?ın hazır bulunduğunu bildirdi. 2. Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2021 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin hazırladığı denetim raporu okundu. 4. 2021 yılı faaliyet dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri ve TFRS?ye göre hazırlanan finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2021 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 925.650 TL bağış yapıldığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 5. Erhan Adalı?nın 01.06.2021 tarihi itibariyle istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından Mehmet Erkan Akbulut?un Türk Ticaret Kanunu?nun 363?üncü maddesi hükmü çerçevesinde anılan Yönetim Kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanması ve Nurgün Eyüboğlu?nun 02.06.2021 tarihi itibariyle istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 02.08.2021 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu tarafından Akif Cahit Erdoğan?ın Türk Ticaret Kanunu?nun 363?üncü maddesi hükmü çerçevesinde anılan Yönetim Kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanması Genel Kurul?un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul?un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. 7. Yönetim Kurulu?nun önerisi çerçevesinde, Şirket karından her türlü mükellefiyetler ayrıldıktan sonra kalan 160.743.698,73 TL tutarındaki 2021 yılı net dönem karından 5.085.818,74 TL?nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kalan 155.657.879,99 TL?nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. 8. Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim neticesinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sn. Gökhan Erün, Sn. Akif Cahit Erdoğan, Sn. Mehmet Erkan Akbulut, Sn. Muharrem Kaan Şakul ve Sn. Bozkurt Çöteli?nin 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, toplantıya katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti. 9. 2021 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısı ile yapılan ödemeler hariç herhangi bir menfaat sağlanmadığı bilgisi verildi. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve ayrıca her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin Genel Kurul?da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi. 10. Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Süleyman Seba Cad. BJK Plaza N48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü?ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.?nin seçiminin onaylanmasına ve ilgili şirket ile sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi. 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket?in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği karar verildi. 12. Türk Ticaret Kanunu?nun (TTK) 505?nci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi kapsamında; mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar TTK ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma aracı çıkarılması ve hükümleriyle şartlarının saptanması yetkisinin 15 ay süre ile Yönetim Kurulu?na bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. 13. Şirket yönetimine başarı temennisinde bulunuldu.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

-

-

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu 04 Mart 2022 Cuma günü saat 10:00'da Yapı Kredi Plaza, D Blok Kat:17 Levent-Beşiktaş-İstanbul adresinde gerçekleşmiş olup toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.